2016年两大现货白银投资骗局揭秘和防范经验分享

我们知道现货白银投资，在我国方兴未艾，存在高风险高回报的同时，同样有不法分子，想尽各种陷阱圈套，让投资者血本无归，虽然有近几年央视315的专门曝光，以及国家加强监管对现货投资的清理，但白银现货行业中的大坑小坑依旧让人防不胜防。本文对近期白银投资方面的典型大案要案，进行归纳总结，方便大家吸取教训，认清鉴别正规白银投资与白银骗局投资的区别。

白银现货投资骗局一、假平台

1、2016年5月，杭州市一中院终审判决某团伙主犯无期徒刑，其他从犯有期徒刑。该团伙设网络炒白银骗局，虚构网上白银贵金属交易平台，以高额收益为诱饵，诱使北京、湖南、江苏等多个省市的数百人交易，并最终造成60余名被害人损失900余万元。

2、骗局手段分析：案犯先购买一套专门炒白银的软件，并从网上购买证券公司里股民的客服资料和电话号码，之后招了十几个人给客户打电话，吸引客户开户进行白银投资。通过公司提供的白银交易软件，客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情，但客户投入到该平台的钱并没有进入国际白银市场，只是汇到了该公司在某第三方支付平台开设的账户里。

3、骗局防范策略：先验证这个平台的合法性：1、交易中心是否得到国家批准？检查是否具备资质，必须是国务院批准成立，而不是只得到地方政府认可。有时候交易中心会号称国企控股，这时也要提防。2、交易中心口碑如何？网上负面信息怎样？这一点，很重要，对预防新骗局很有效，因为广大受害者，会以亲身经历尽力揭露假平台。3、观察交易中心官方网站资质和内容，是否正规？检查该网站的域名注册时间，如果比较新，或者网站内容很凌乱，重点以吸引客户入金开户为主，那就需要特别慎重。4、交易软件是否有猫腻？例如，软件显示的白银行情与国际白银行情是否存在不一致情况？5、入金是否第三方托管，以及出入金方式有无限制？如果收款账户为私人号，而不是企业账号，必属诈骗无疑。针对已成为该白银交易平台入金客户而言，下面尤其需要关注：根据银行结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。如果遇到不能出金，甚至被告知系统延迟、故障等，尤其是白银价格行情波动剧烈的时节，十有八九存在猫腻。

白银现货投资骗局二、真平台，耍手段

1、前年起央视315曝光的一大类白银现货骗局，就是对赌平台。交易中心下的会员单位和代理商按协商好的比例分成，除了手续费，代理商的另一部分收入来自于客户的亏损（叫“头寸”），在代理商（或叫居间）眼里，目前国内的现货白银投资更像是一场赌博游戏，就是客户跟平台对赌，客户输掉越多，平台就赚的越多，

2、骗局手段分析：黑平台会设计一些常见的馅饼：有开户送金，超低点差，优秀分析师白银操作建议很准，等有诱惑力的手段，故意提供假策略或信息，诱导客户对白银行情判断失误亏钱，一直到客户亏光为止。

3、骗局防范策略：1、白银现货交易手续费是否出奇地低？续费很低，交易所靠什么维持正常运转？因而必属猫腻。2、如果出现代客操作的服务，更加必有猫腻无疑。因为正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性，而操盘手只是给出一个策略，但无权进行交易。3、是否存在夸大宣传？例如：把分析师吹捧如大神，以及显示喊单服务正确率异常之高，十有八九有短期吸粉，关门割肉吸血之大企图。

其他防范措施和白银投资建议

1、在选择平台时，尤其注意一点，通过代理商开户的手续费较高，这就是初入行用户，最容易忽视的交易成本，因为这样比较吃亏，推荐选择无手续费的模式自行开户。

2、尽量不需要代理商的喊单服务，找一个靠谱的分析师，按月付喊单建议的模式。这样规避了恶意刷手续费的代理商，而是真正的合作共赢。

3、最后也是最重要的一点，即心态需平和。投资白银现货，往往成败就在一线间，要严格遵守止盈止损，克服贪婪欲望膨胀得无法自制与犹豫不决的心态，见好就收，大赚不如稳赚，才能长久收益。